非法集资案例来啦，“套路”其实很简单

退税骗局在互联网时代经常更换“名字”，但大多数都是利用受害者迅速回归自己的心态，最终导致人类和财富的结束。

小乐与您分享了近两年的案例，其实“例行公事”很简单。

充电投资回扣骗局。

2018年5月，湖南省一家科技有限公司的一些成员起诉该公司涉嫌非法集资。 涉及的金额约为10亿元，涉及近100000名会员。 该公司推出了第一个“互联网跨境生态圈联盟”平台，但该公司的真正盈利模式是什么？

“入门费”代理制度下的四级分配。

据消息人士透露，该公司利用合伙人商场作为道具，利用高回报机制吸引了大量会员。 该平台通过省、市等四个层次的代理，每个层次都设置了不同的推荐奖励，仅省级代理入门费就高达100万。 通过这种方式，公司通过代理商向公司购物中心的联营业务储备，商场承诺将代理商的价值提高5倍，每天回报2美分。 以这种回扣方式运作。 代理商可以在三个月内收回成本。 此外，公司购物中心还设立了非常高的推荐奖励，每次推荐一个“新”可以得到推荐奖励。

公司的网站页面。

购物回扣骗局。

沈和其他人建立了一家网络技术公司，并建立了一个购物网站。 通过在线网站发布公告，线下印刷纸质宣传单等手段。 宣传。 消费=省钱=免费。 花200元参加退货。 每200元是一个回扣权。 最高回报率可达200元。 等待消费观念。 并在全国范围内开发代理商、特许经营企业、会员。 通过会员在特许经营者或购物网站上消费，企业根据订单的10-15%移交给指定的平台账户。 因此，大量的不实际购物，与商家协商制定虚假订单，直接将“促销费”支付给平台参与退税。

如果你提交10000元的虚假订单。 会员只需支付1000元，让商家转移到购物平台上。 也就是说，有50个回扣权。 第二天，每天收到14元的回扣。 回报第72天。 投资1000元已全部退还。 下一回扣是额外的。 收入。 。 经过审计，该公司在业务期间吸收了4.24亿元人民币，支付了2.42亿元人民币。

在现实中，更多的平台是诱使消费者购买高于市场价格的产品，然后进行评分回扣，消费者可以用评分来交换人民币。 消费者通常在早期阶段正常交换。 后期平台不能支付正常的回扣资金。 倾向于调整评分交换规则。 积分兑换大大降低。 通常需要几倍于通常的分数来交换原来的价值。 甚至更多。 解释。 取消回扣点的规则。

通过上述案件，我们可以看到，非法回报是高回报。 欺骗资金的目的。 有很强的欺骗性和传播性。 有很多危险。 容易引起群体事件。 严重破坏金融秩序和社会稳定。 非法回扣通常具有以下特点。

首先，稳定，高回报。

“稳定收益”=短期时间=高回报是违法者的惯用手段，通过新干预用户或会员支付“会费”来支付早期投资者的利息或“高回报”。

第二，新的投资概念。

违法者利用最近的热门话题：区块链、人工智能、虚拟投资产品、虚拟货币等。 结合周围的普通物品或商品混淆。 新产品。 。 本地化。 新的投资理念。 通常用户被这个高大的想法迷住了。 没有深入了解新的概念。

第三，伪造投资案件促进业务“合法化”。

为了掩盖自己的业务是非法的。 违法者通常会包装自己的公司非常高的名字。 x投资公司是一家大型公司的子公司或合资企业。 利用其他公司的真实案例来包装自己。 事实上，这些公司往往只注册了几十万元的科技公司。

第四，通过“洗脑”等方式进行宣传。

现有违法者通过网站或页面弹出广告，包装公司业务。 利用网上平台和通信工具进行虚假信息传播，每天使用这种疯狂轰炸，类似于洗脑的宣传，让公众慢慢习惯并接受这种虚假信息。

当你遇到上面的商人、网络平台或收到上面的商业模式时，你必须擦亮你的眼睛，握住你的手，以免被愚弄。

也就是说，你喜欢回扣的金额，违法者盯着你的本金。