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根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。犯罪分子常利用非法集资来实施洗钱犯罪，本篇将通过最高人民检察院联合中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例中的一则经典案例阐明此类犯罪的洗钱风险。最高人民检察...

洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，虚拟货币成为犯罪分子跨境清洗资金的新手段。本篇将通过最高人民检察院联合中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案...